Compliance & AML Specialist - Istituto di credito, Paderno DugnanoPaderno Dugnano, ItalyRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia;Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.Requisiti:Laurea magistrale in Giurisprudenza;Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;Ottima conoscenza della lingua inglese;Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.
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