La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.Key ResponsibilitiesSupporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML / CFT);Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne / back up in caso di assenza.Educational and experience QualificationsLaurea triennale / magistraleConoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggioConoscenza della normativa AML / CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settoreBuona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)Conoscenza pacchetto officePreferibile esperienza pregressa in ruoli analoghiSoft SkillsForte orientamento al team workingOrientamento al risultatoCapacità di “problem solving”Ottima capacità di analisiDuration and LocationTempo determinatoMilan (hybrid)
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