Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€.Luogo di lavoro : Milano, modalità ibrida.Di cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed / o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di :definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria;di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi;di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità;di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità.Nello specifico le principali attività :analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML / CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope;analizzare le transazioni insolite / sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;analizzare casi di frode o corruzione interna / esterna;definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance;rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance;conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;capacità di analisi critica;capacità organizzative;team working;problem solving;ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese;la conoscenza del francese sarà considerata un plus.La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903 / 77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016 / 679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito
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