FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività :analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità in ambito antiriciclaggio e reportistica alle autorità e agli organi aziendali;predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT al fine di garantire un’elevata qualità dei dati utilizzati dagli utenti ed inviati ai Regolatori o agli organi aziendali;predisporre la documentazione di progetto, condividere, monitorare e aggiornare i piani di lavoro;gestire i flussi informativi tra i diversi attori coinvolti nelle attività progettuali;estrarre e analizzare dati, mediante attività di data mining, definire e implementare i reports richiesti dai Regolatori o dalla Direzione;collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura e il controllo dei dati alla base delle principali procedure a supporto delle segnalazioni antiriciclaggio( Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive, Flussi DEPRU e TRU, AUI, Segnalazioni Antiriciclaggio) incluso le procedure propedeutiche all’avvio e alla gestione delle attività di risk assessment (antiriciclaggio, anticorruzione e sanzioni finanziarie);Supervisionare la corretta applicazione del framework di data quality all’interno della direzione attraverso la gestione dei metadati e della Data Quality (es. Data Inventory e Control Inventory) per l’ambito di competenza;gestire la relazione con i Process Owner di riferimento per il disegno, l’implementazione e la verifica dei controlli, tracciando eventuali issues , in esito ai controlli, per formalizzare e pianificare l’implementazione delle eventuali azioni di rimedio;monitorare l’esito dei controlli dei dati alla base delle segnalazioni di vigilanza e del financial reporting, identificare e indirizzare le azioni correttive e predisporre i flussi informativi all’interno della Direzione e della Banca;svolgere i controlli di secondo livello in materia di AML, CTF e Anticorruzione, contribuendo al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi sia dal punto di vista funzionale che di automatizzazione.Laurea preferibilmente in Matematica, Fisica e / o Ingegneria;Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio e Data Office presso istituti bancari, con focus sui dati e con ruolo da PMO nella gestione di progettualità complesse;Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure di reporting AML applicabili agli Enti creditiziOttime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativaOttima conoscenza della lingua inglesePadronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL ServerEccellente capacità relazionaleForte motivazione ed intraprendenzaSede di lavoro : Milano (alternanza presenza in sede e smart working)Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”
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