Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato
Direct message the job poster from Crédit Agricole Vita S.p.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.
Principali responsabilità:

Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;
Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;
Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;
Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;
Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
Monitoraggio constante dell’attività normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;
Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;
Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;
Reporting dei processi operativi;
Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;
Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.

Il candidato ideale ha:

Laurea in materie economiche, giuridiche o affini;
Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.

Completano il profilo:

Ottime doti comunicative e organizzative;
Capacità di lavorare in team;
Conoscenza della lingua inglese B2+.

Sede di lavoro:

Corso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).

Tipologia contrattuale:

Contratto a tempo determinato.

Modalità di lavoro:

Offriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.

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