OverviewStiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.Principali attivitàRaccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;Controlli giornalieri e / o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell\'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc);Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.RequisitiLaurea in discipline giuridiche o economiche;Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie / bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus;Capacità di lavorare in teamProattività e propositivitàCapacità di analisi e problem solvingInformazioni sull’aziendaIl Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.
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