Responsabilità

Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.
Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.

Qualifiche

Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.
Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech.
Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.

Contratto & Benefici

Contratto a tempo indeterminato.
Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.
Sede di lavoro: Milano.
Accesso a benefit aziendali competitivi.

Azienda
L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.
Discriminazione in favore delle categorie protette
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
Dettagli
Settore: Altro
Ruolo: Altro
Titolo posizione

Junior AML Analyst - Antiriciclaggio Bancario
AML Junior Specialist - Antiriciclaggio Bancario
Anti-Money Laundering Specialist _ Specialista Antiriciclaggio
Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano
Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano]

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