AML Specialist - Gestione Banche ed Esternalizzazioni
Cassa Centrale Banca è alla ricerca di una risorsa che lavorerà nell’ Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione.
Il ruolo richiederà il supporto nella gestione di un portafoglio di banche, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile d’Ufficio, previo un congruo periodo di affiancamento e formazione.
In un quadro metodologico predefinito, occorrerà supportare le singole BCC del Gruppo al fine di:

svolgere l’esercizio annuale di autovalutazione;
redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza;
fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo;
individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit;
superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale;
svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall’esercizio di autovalutazione;
garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo;
collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio.

Il candidato ideale possiede queste caratteristiche:

laurea in ambito economico/giuridico;
interesse per l’antiriciclaggio;
capacità organizzative e digitali, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;
conoscenza degli strumenti informatici (Excel, Power Point, ecc.)
predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;
curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi.

Costituiscono titoli preferenziali:

percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio;
esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio;
esperienza maturata presso altre banche.

Sede di lavoro: Milano, Roma, Brescia, Trento.
La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.
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