Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst, da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività:Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomaliaMonitoraggio nel continuo il processo di adeguata verifica della clientelaAttività di verifica del transaction monitoringAttività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlliMantenimento del corpus procedurale internoFormalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischioRedazione reportistica internaRequisiti richiesti:Diploma o laurea in discipline economiche e/o statistiche a/o equiparabiliCostituiscono requisiti preferenziali:Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarieConoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d. lgs 231/2007Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni SospetteConoscenza della lingua ingleseConoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e Power PointCompletano il profilo:Ottime capacità di analisi e problem solvingPrecisione, determinazioneCompetenze analitiche e attenzione al dettaglioBuona gestione dello stressLe persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.
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