Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo.Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale.Responsabilità chiaveGestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer)Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction listMonitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospetteControlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischioAnalisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust)Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIUCollaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativiRequisitiLaurea triennale in Finanza, Economia o discipline affiniMinimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali)Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionaliCapacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionaliCertificazioni AML (es. CAMS) considerate un plusBuona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)OffertaAssunzione diretta, CCNL CreditoRange di RAL 30.000/34.000 euroOrario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart WorkingBonus PerformanceProgrammi di formazione strutturati per la crescita professionaleBenefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendentiSede: Milano – zona San Siro / CertosaModalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana)Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679 alla pagina Prot. n. MLPS_DD_0000081 del 28/03/2024.Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato
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